Departemen Kehakiman AS mengutuk pencurian Bitcoin senilai $3,36 miliar di Jalur Sutra

Sesuatu yang kecil: Pada 9 November 2021, penegak hukum menyita 50676.17851897 bitcoin dari Gainesville, Georgia, rumah James Zong. Penarikan itu bernilai sekitar $ 3,36 miliar pada saat pengambilan (yang baru saja terjadi di dekat titik tertinggi sepanjang masa untuk Bitcoin). Pada saat itu, itu adalah penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman dan tetap menjadi penyitaan keuangan terbesar kedua di Departemen Kehakiman yang pernah ada.

Pada hari Senin, Departemen Kehakiman AS mengumumkan hukumannya dalam kasus terkait penyitaan Bitcoin senilai $3,36 miliar.

Menurut pihak berwenang, Zhong secara ilegal memperoleh bitcoin dari bekas pasar web gelap Silk Road pada tahun 2012. Dia diduga membuat sembilan akun Silk Road (“akun penipuan”) yang dirancang untuk menyembunyikan identitasnya, kemudian meluncurkan lebih dari 140 transaksi secara berurutan untuk menipu Sistem pemrosesan penarikan situs untuk membebaskan bitcoin dari sistem pembayaran mereka ke akun mereka. Zhong dilaporkan mentransfer koin ke akun lain dalam upaya untuk mengaburkan sumber dan menyembunyikan identitasnya.

Kementerian Kehakiman menunjukkan bahwa Zhong tidak mencantumkan barang atau layanan apa pun untuk dijual di Jalur Sutra, dia juga tidak membeli barang atau layanan apa pun. Sebagai gantinya, dia mendanai akun penipuannya dengan setoran awal 200-2.000 bitcoin dan kemudian dengan cepat melakukan serangkaian penarikan. Ini memungkinkan dia untuk menarik lebih banyak bitcoin daripada yang dia setorkan sebelumnya.

Dalam satu transaksi pada 19 September 2012, Zhong menyetor 500 Bitcoin ke dompet Silk Road dan kemudian melakukan lima penarikan masing-masing 500 koin – semuanya dalam satu detik – menghasilkan laba bersih 2.000 Bitcoin. Dalam contoh lain yang dikutip, Zhong melakukan satu setoran dan lebih dari 50 penarikan Bitcoin.

Selama penyitaan 9 November, pihak berwenang menemukan bitcoin di brankas bawah tanah dan komputer papan tunggal yang disembunyikan di bawah selimut dalam paket popcorn yang disimpan di lemari kamar mandi rumah Zong. Lebih dari setengah juta uang tunai serta berbagai jumlah logam mulia juga telah ditemukan. Zhong kemudian menyerahkan 1.000 Bitcoin tambahan kepada pemerintah.

Chung mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan telepon, yang membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara. Dia dijadwalkan akan divonis pada 22 Februari 2023.

Kredit gambar: Ekaterina Polovtsova, Alicia Kosic