Menarik Frosties NFT: Bagaimana komunitas permadani yang terluka dapat mencari keadilan

Pelajari cara menangkap penipu Frosties NFT

kita Artikel pertama dalam seri multi-bagian ini tentang Tarikan Permadani Pilih “Tarik Permadani” dan jelajahi cara kerjanya. kita Artikel kedua Jelaskan bagaimana komunitas dapat “menolak” tarikan permadani dengan merevitalisasi dan meluncurkan kembali komunitas yang kuat.

Di Bagian 3 dari seri ini, kita akan menyelam jauh ke dalam karpet Frosties NFT yang legendaris dari awal tahun ini, di mana para pendiri proyek tertangkap basah menyelundupkan lebih dari satu juta dolar.

Kami akan memeriksa dengan tepat apa yang terjadi dengan Frosties, langkah-langkah yang diambil komunitas dan pihak berwenang untuk melacak para pendiri, dan pandangan 30.000 kaki tentang bagaimana proyek tersebut berhasil menarik permadani.

Isi

• Bagaimana Karpet Frosties NFT turun
• apa yang terjadi setelah itu
• Bagaimana keadilan dilakukan?
• Pelajaran yang dipelajari untuk menarik permadani di masa depan
• Langkah-langkah untuk mengambil tindakan hukum

Bagaimana Karpet Frosties NFT turun

The Frosties adalah 8.888 NFT koleksi karakter berwarna-warni yang terinspirasi dari es krim yang dianimasikan dengan coretan coretan yang menyenangkan dan menyenangkan. Kumpulan itu dijatuhkan pada 9 Januari 2022 ketika ETH melewati $3.000, dan pengguna baru masih berbondong-bondong ke luar angkasa berharap menjadi kaya di BAYC berikutnya.

Ada banyak desas-desus untuk Frosties, dengan mekanisme metaverse dan staking yang dijanjikan sebagai bagian dari peta jalan masa depan mereka. Puluhan ribu calon mengikuti akun Twitter proyek dan bergabung dengan Discord. Kolektor NFT dengan beragam pengalaman di ruang angkasa terlibat dalam proyek tersebut hingga mencapai penjualan hampir $ 1,1 juta.

Kemudian, dalam kisah setua waktu (NFT ada), para pendiri anonim menarik permadani dari komunitas mereka. Menggunakan alias seperti “Frostie”, “Jakefiftyeight”, “Jobo”, dan “Joboethan”, mereka menutup akun Discord dan Twitter proyek tersebut dan menyalurkan $1,1 juta ke serangkaian dompet eksternal — bukan sebelum men-tweet “Maafkan aku” kepada pemiliknya, beberapa di antaranya telah menghabiskan Puluhan ribu dolar untuk NFT yang sekarang tidak berharga.

apa yang terjadi setelah itu

Tapi jangan khawatir. Kisah ini memiliki akhir yang bahagia.

Tepat sebelum duo tak dikenal itu akan meluncurkan proyek permadani lanjutan yang disebut Embers, yang bisa menghasilkan $ 1,5 juta bagi para penipu, pihak berwenang melacak mereka. Teman Los Angeles Ethan Nguyen dan Andre Lacuna ditangkap dan didakwa oleh Departemen Kehakiman dengan konspirasi untuk melakukan penipuan dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.

Michael Fasnello, saat ini Pejabat Kepatuhan Crypto di AnChain.AI, memainkan peran kunci dalam penyelidikan dengan menggunakan pengalamannya yang luas dalam hukum, kebijakan, dan kepatuhan untuk melakukan tindakan hukum investigasi awal.

Fasanello menjalankan dompet komunitas proyek dalam perangkat lunak analitik blockchain yang mencantumkan semua alamat yang telah dikirimi dana komunitas oleh para pendiri proyek, termasuk banyak yang dikirim menggunakan Bukti Tanpa Pengetahuan (seperti Tornado Cash, baru-baru ini dilarang oleh Departemen Keuangan AS) dan Peel Chains, Mekanisme dirancang untuk menyembunyikan aktivitas transaksi ilegal dan mencurigakan.

Fasnaello melanjutkan untuk menghubungi IRSCI—sayap investigasi kriminal IRS—yang menaruh minat pada ukuran kasus dan menggunakan penelitian awal Fasanello untuk mengambil langkah selanjutnya.

Maju cepat tiga bulan kemudian dan penangkapan telah dilakukan.

Penjabat Agen Khusus atas nama HSI Patel, Ricky, mengatakan dalam siaran pers resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman setelah penangkapan. Thomas Faturuso, agen lain dalam kasus ini, melanjutkan, “Anda tidak dapat meminta uang untuk peluang bisnis, melepaskan bisnis itu, dan melarikan diri dengan uang yang telah diberikan investor kepada Anda.”

Llacuna dan Nguyen sekarang menghadapi hukuman 20 tahun penjara.

Bagaimana keadilan dilakukan?

Fasanello menjelaskan kepada DappRadar bagaimana dua cerita berbeda menjadi jelas saat melacak koordinator permadani; Data itu ada dalam rantai dan manusia di belakang data.

“Ketika korban dan saksi berbagi cerita mereka, itu menambah konteks. Analitik Blockchain menceritakan satu cerita, tetapi sangat hitam dan putih — aktivitas keuangan on-chain seperti tanggal, waktu, nilai transaksi, alamat kontrak. Sisi belakang adalah PII (Secara pribadi Informasi yang Dapat Diidentifikasi) — siapa yang sebenarnya terlibat?

Melukis gambaran lengkap di luar apa yang ditentukan oleh data blockchain, lanjut Fasanello, adalah pendekatan holistik, yang melibatkan banyak pihak berbeda yang bekerja sama untuk menyatukan untaian informasi yang berbeda.

“Semuanya bersatu untuk melacak [Frosties] “Para pendiri – perangkat lunak analitik blockchain, keterampilan investigasi untuk penegakan hukum, kolaborasi korban dan saksi, analis dan penyelidik swasta,” kata Fasanello.

Pelajaran yang dipelajari untuk menarik permadani di masa depan

Siaran pers DOJ mendefinisikan draf permadani sebagai “skenario di mana pencipta proyek NFT dan / atau game meminta investasi dan kemudian tiba-tiba meninggalkan proyek dan secara curang mempertahankan dana investor proyek.”

Identifikasi ini, dan proses hukum kasus Frosties secara lebih umum, merupakan studi kasus yang sangat berharga tentang bagaimana komunitas NFT akan memperlakukan Rug Pulls di masa mendatang.

Preseden telah ditetapkan. Para pelaku tarik-menarik permadani telah dibawa ke pengadilan. Studi kasus seperti Frosties menunjukkan bahwa semuanya tidak hilang setelah menarik permadani.

Langkah-langkah untuk mengambil tindakan hukum

Langkah-langkah yang hati-hati dan diperhitungkan dapat diambil untuk melacak penjahat di balik permadani dan mencari keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak:

1. Penilaian Kerusakan:

Tidak seperti saluran pembiayaan tradisional, blockchain bersifat publik. Saat penyapuan terjadi, dana yang dicuri dapat dilacak kembali karena pelaku menggunakan mekanisme untuk mengeluarkan dana dari dompet komunitas. Informasi publik ini memungkinkan masyarakat untuk menilai berapa banyak uang yang dicuri dari masyarakat, ke mana perginya, dan siapa di balik pencurian tersebut.

2. Kumpulkan komunitas dan tonton ceritanya:

Seperti yang dijelaskan oleh Fasanello, data umum pada rantai hanya berharga jika diperiksa bersama anekdot yang memberikan gambaran lebih lengkap tentang detail pribadi pencuri. Penting untuk mengumpulkan dan mencatat pengalaman dan saksi komunitas untuk memberikan detail yang tidak dapat dilakukan oleh data eksperimen, termasuk interaksi virtual dengan penyelenggara Rug Pull dan riwayat transaksi dengan Dompet Komunitas.

3. Pekerjakan penyelidik swasta dan pakar intelijen blockchain:

Sejumlah agen investigasi dan analitik blockchain telah dibentuk sebagai tanggapan atas perilaku curang yang sayangnya menjangkiti Web3 di tahun-tahun awal pertumbuhannya. Karena Fasenello adalah buktinya, investigasi pribadi ini dapat bekerja berdampingan, dan bahkan secara langsung mendukung, investigasi resmi.

4. Beri tahu pihak berwenang:

Setelah Anda menyelesaikan semua kemungkinan formalitas hukum awal, sekarang saatnya untuk pergi ke pihak berwenang. Ada baiknya menghubungi beberapa lembaga investigasi pemerintah pada saat yang sama untuk mengetahui mana yang menunjukkan minat dan kemampuan untuk membuka penyelidikan. FBI, IRS, IRSCI, CIA, dan penegak hukum setempat semuanya dapat terlibat. Semua entitas ini lebih cenderung merespons jika jumlah dolar dari permadani berada di atas ratusan ribu atau jutaan, dan jika masyarakat benar-benar mulai mengumpulkan data dan informasi sendiri.

5. Aktifkan pers:

Mendapatkan liputan pers adalah cara akar rumput paling sederhana untuk menyebarkan berita tentang investigasi Rug Pull yang sedang berlangsung. Informasi menyebar dengan cepat di dunia modern, dan menampilkan kisah komunitas Anda di depan sebanyak mungkin orang sangat penting untuk mendapatkan sebanyak mungkin saksi dan korban untuk membagikan kisah mereka.

Terus belajar tentang NFT dengan DappRadar

Meskipun langkah-langkah hukum sudah ada, sayangnya banyak penyeka karpet yang menghilang begitu saja tanpa pernah dibawa ke pengadilan. Web3 tidak pasti dan masih berkembang, artinya perlindungan hukumnya belum lengkap.

Investor harus selalu melakukan riset sendiri dan mendidik diri sendiri dengan benar tentang pasar. Bagi siapa pun yang ingin terjun ke dunia NFT, semakin banyak yang Anda ketahui, semakin baik.

Ruang berkembang dengan cepat tetapi Anda selalu dapat mengikuti tren terbaru dan konsep baru dengan belajar dengan DappRadar.

Alat NFT DappRadar dapat membantu penelitian dengan menyelami kumpulan NFT populer, peringkat pasar, dan penjualan teratas secara waktu nyata.

Ini adalah angsuran ketiga dari seri multi-bagian yang melihat sifat pembayaran NFT. Serial ini ditenagai oleh Fight Back Apes, sekelompok kera 3D hiper-realistis dengan estetika retro-futuristik yang dihasilkan oleh pembawa peninggalan Kera Evolusi. Ikuti seri kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang melakukan riset dan keamanan NFT Anda sendiri.